El Conassif aprobó reformas para mejorar la identificación de propietarios y la verificación de los gestores de inversiones. Los cambios obligan a revelar en los prospectos a los accionistas con participación superior al...
El exmilitar estadounidense Robert Bacon advirtió que es fácil legitimar capitales en Costa Rica, destacando la agroindustria y las actividades económicas que ayudan a disimular el tráfico de drogas. Bacon también...
La editorial de La Nación critica la falta de responsabilidad de la Presidencia en el caso de detenciones relacionadas con presunta legitimación de capitales. Se menciona el caso de Don Stockwell y Hugo Barboza,...
El OIJ investiga una presunta estructura que trafica drogas y legitima capitales a través de joyas, monedas y lingotes de oro. También identifica vínculos con una sociedad anónima de metales preciosos y un local de...
El Ministerio Público no pedirá prisión preventiva contra el productor de conciertos Don Stockwell, detenido por presunta legitimación de capitales en el caso Éxodo. Stockwell deberá presentarse a una audiencia de...
El productor Don Stockwell calificó su detención por presunta legitimación de capitales en el caso Éxodo como un ‘malentendido’. Alegó que ya está en libertad y listo para enfrentar la investigación....